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亿百体育官方董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

亿百体育官方(中国)有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年3月16日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过了关于调整公司董事监事津贴的意见的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须公司股东大会审议通过。）

鉴于公司新一届董事会组成成员的变化，依据市场上同行业上市公司有关独立董事津贴的数据信息，经大股东代表的提议，现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议：

1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。执行董事、执行监事、在公司供职的监事，在其薪酬中体现其履行董事、监事职责的合理报酬。

2、独立董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。非执行监事每年人民币2.4万元。

3、提请公司股东大会授权董事会:

1) 根据市场变化对董事监事津贴标准进行合理调整。

2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。

4、本意见自公司股东大亿百体育官方过之日起施行。

特此公告

 

亿百体育官方(中国)有限公司董事会

2010年3月25日