亿百体育官方

证券代码：600801、900933     证券简称：亿百体育官方、华新B股     公告编号：2011-011

 

亿百体育官方董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：

本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

 

二、会议召开情况：

1、召开时间：2011年4月22日9:00

2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼1号会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

 

三、会议出席情况

出席会议的股东(包括股东代理人)计13人，所持有表决权股份计297,569,789股，占公司总股份的73.73%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计168,891,786股，占公司总股份的41.85%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计128,678,003股，占公司总股份的31.88%。

 

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了公司2010年度董事会报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；

 

2、审议并通过了公司2010年度监事会报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；

 

3、审议并通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；

 

4、审议并以特别决议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案（表决结果：同意297,569,789股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,678,003股、弃权0股、反对0股）；

2010年，母公司实现净利润为359,596,769元、合并后净利润为572,579,103元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利润为996,650,634元。

董事会拟定，以2010年末总股本40,360万股为基数，向全体股东按0.2元/股（含税）分配现金红利，合计分配80,720,000元，余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，以2010年末总股本40,360万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积金40,360万元。转增股本后，公司资本公积金将由2,257,284,997元减少至1,853,684,997元；公司股本将从40,360万股增加至80,720万股。

同时，授权董事会办理因2010年度利润分配方案实施涉及之相关事项，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办亿百体育官方商变更登记等事宜。

 

5、审议并通过了关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；

 

6、审议并通过了公司独立董事2010年度工作报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；

 

7、审议并通过了公司前次募集资金使用情况报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）。

 

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

2、律师姓名：彭波、韩菁

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  

特此公告。

 

备查文件目录：

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

 

亿百体育官方(中国)有限公司董事会

2011年4月23日